会议召开情况 - 2024年6 - 12月第十一届董事会召开3次会议[4][25] - 2024年6 - 12月股东大会召开1次[4] - 2024年6 - 12月独立董事专门会议召开1次[10] - 独立董事参加第十一届董事会审计委员会4次会议[7] 财务相关 - 截止2024年12月31日无对外担保余额[15] - 报告期内控股股东及其关联方无违规占用资金情况[16] - 报告期内无募集资金使用情况[18] - 实施完成2023年度和2024年三季度利润分配方案[20] 制度建设 - 修订完善《公司章程》利润分配条款，增加分红频次[20] - 修订完善《公司章程》《总经理工作细则》等制度[27] - 制定《独立董事专门会议制度》[27] 其他 - 及时发布2024年半年度业绩预告公告[19] - 独立董事对第十一届董事会会议议案全投赞成票[5] - 报告期内公司及控股股东无承诺事项[21] - 信息披露合规且重视投资者关系[23] - 设有风控部门并聘请外部审计进行内控工作[24] - 2024年多方面取得较好成效[28] - 2025年独立董事将关注多项重点事项[28]