会议召开情况 - 2024年召开董事会会议5次，股东大会2次[4] - 2024年审计委员会召开10次会议[5] - 2024年董事会战略委员会召开2次会议[5] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议[6] 独立董事情况 - 独立董事都晓芳出席全部董事会、审计等会议且多投赞成票[4][5][6] - 2024年度都晓芳现场工作时间为17天[9] - 2024年独立董事参加深交所独立董事培训班[16] 报告披露与审议 - 按时披露《2023年年度报告》等多份报告[10] - 2024年4月11日审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》[11] - 2024年4月11日审议通过2023年年度计提资产减值准备的议案[15] 资金管理与项目变更 - 审议通过使用闲置募集资金现金管理议案[12] - 2024年变更募集资金投资项目，原项目变“用户侧系统集成平台（一期）”[13] - 审议通过使用闲置自有资金投资理财及增加额度议案[13] 股东回报规划 - 2024年审议未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划[7]