会议情况 - 2024年召开董事会会议5次，独立董事出席5次且全投赞成票[5] - 2024年召开股东大会2次，独立董事均列席参加[5] - 2024年召开审计委员会会议10次，独立董事出席10次[5] - 2024年召开战略委员会会议2次，独立董事出席2次[6] - 2024年独立董事列席董事会薪酬与考核委员会会议1次[7] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事均参加且投赞成票[8] 规划与监督 - 2024 - 2026年有股东回报规划[9] - 2024年独立董事现场工作17天[12] - 独立董事监督检查公司信息披露，推动投资者关系管理[11] - 2024年重点关注监督公司财务等报告，更正2023年年度报告一处历史数据[13] 决策事项 - 2024年4月审议通过拟续聘公证天业会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案[14] - 2024年审议通过变更募集资金投资项目[15] - 审议通过使用闲置自有资金投资理财及增加额度的议案[15] - 2024年4月审议通过2023年年度计提资产减值准备的议案[16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，为公司决策和风险防范提供建议[18]