内部控制情况 - 审计认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 董事会认为基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[13] - 基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[15] - 自基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[15] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[16] - 内部控制审计报告与公司内部控制评价报告对非财务报告内部控制重大缺陷披露一致[16] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为94.59%[17] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为99.29%[17] 组织架构 - 董事会由8名董事组成，设董事长1名、副董事长1名[18] - 监事会由3名监事组成，含2名职工代表监事[18] 制度建设 - 公司制定资金管理办法，每年进行年度银行授信额度总体规划工作[25] - 公司在风险控制部设审价岗位，加强采购价格管理[27] - 公司制定销售业务相关制度，建立网上合同审批流程[29] - 公司制定工程项目管理制度，建立项目审批等流程，实行终身问责制[30] - 公司制定担保业务制度，担保业务均经股东大会或董事会批准并披露[31] - 公司制定财务管理相关制度，建立以分析EVA为主要内容的财务报告分析机制[32] - 公司制定财务预算编制程序，确保预算编制与调整依据充分、方案合理[33] - 公司制定合同管理规范，在协同办公平台建立合同审批流程[34] - 公司制定信息管理多项制度，保证信息有效沟通[35] - 公司制定信息系统管理制度，使用OA无纸化办公和用友NCERP系统[37] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为潜在错报金额≥资产总额的0.3%[39] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为资产总额的0.15%≤潜在错报金额<资产总额的0.3%[39] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准为潜在错报金额<资产总额的0.15%[39] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为直接财产损失2400万元及以上[39] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为直接财产损失1200万（含）至2400万元[39] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准为直接财产损失300万（含）至1200万元[39] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[40] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷[40] - 内部控制评价报告基准日，公司不存在未完成整改的财务报告内部控制重大、重要缺陷[40] 未来展望 - 2025年度公司将根据2024年度内控自评不足精准优化内控[41]