人员变动 - 马德荣任职独立董事时间为2018年9月至2024年10月[2] - 2024年9月马德荣申请辞去多项职务，10月正式离任[20] - 提名庞晓明为补选董事候选人，聘任赵莉菁为副总经理[15] - 提名李秀清、沈斌为独立董事候选人[15] 会议情况 - 应出席董事会会议7次，亲自出席7次，通讯出席4次，委托和缺席0次，出席股东大会3次[5] - 参加独立董事专门会议4次、董事会专门委员会会议9次[6] - 审议通过聘任天职国际为2024年度审计机构[13] - 审议通过补选董事、聘任副总经理、提名独立董事候选人等议案[15] 公司决策 - 审议通过2023年总经理等薪酬考核兑现方案等薪酬议案[16] - 审议通过购买董监高责任保险议案[17] - 2023年度利润分配方案通过并于2024年5月分红[18] 评价意见 - 认为关联交易决策程序合规，定价公允[11] - 认为财务报告及定期报告信息真实准确完整，内控有效[12] - 认为聘任天职国际程序充分恰当[14] - 认为候选人任职资格和审议程序合法[15] 信息披露 - 公司严格履行信息披露义务，未违规[19]