会议相关 - 公司第五届董事会第二十七次会议于2025年3月27日召开[2] - 公司定于2025年4月18日召开2024年年度股东大会[19] 报告审议 - 审议通过《公司2024年年度报告》及其摘要等多项报告并提交2024年年度股东大会审议[3] 财务相关 - 2024年度利润分配预案为不派发现金红利等[6] - 2024年度向董高人员支付薪酬合计6,993,462.67元[8] - 2025年度独立董事津贴标准为10,000元/月（含税）[9] 议案审议 - 审议通过2025年度综合授信额度等多项议案并提交审议[10][11] - 审议通过使用闲置自有资金委托理财议案[14] 其他情况 - 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一，相关议案提交审议[17]