会议信息 - 会议于2025年3月27日以现场+通讯方式召开，3月17日邮件发通知，由董事长刘燕婷主持[3] - 应出席董事11人，出席和授权出席11人[4] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》等多份议案表决同意11票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[5][6][8][9][11] 资金情况 - 2022年12月上市募集资金327,287,714.52元用于偏光膜三期建设项目[14] - 截至2024年12月31日，未分配利润为226,346,723.75元[20] - 拟以153,646,104股为基数，每10股派发现金红利1.00元，预计派发现金红利15,364,610.40元[20] 资金使用计划 - 2025年使用闲置自有资金买理财产品最高额度不超22,000万元，期限12个月内[24] - 2025年使用部分闲置募集资金现金管理，额度不超10,000万元，单笔期限最长3个月[26] 融资申请 - 2025年向大华银行广州分行申请6亿日元授信融资额度续期[27] - 2025年向广发银行佛山分行申请2,000万元授信融资额度续期[27] - 2025年向中信银行佛山三水支行申请3,000万元授信融资额度[27] - 2025年向兴业银行佛山三水支行申请2,000万元授信融资额度[27] 股东大会安排 - 拟于2025年4月23日15:30召开2024年年度股东大会，股权登记日为2025年4月17日[30] - 2024年年度股东大会将审议6项议案[30] 其他 - 公司备查文件包含第三届董事会第七次会议决议等多份文件[32] - 公司董事会发布文件时间为2025年3月28日[32]