募集资金情况 - 2020年非公开发行A股股票，发行32,715,375股，每股9.17元，募集资金总额299,999,988.75元，净额277,374,785.57元，2020年12月24日到账[1][2] - 2022年向特定对象发行A股股票，发行26,092,671股，每股6.50元，募集资金总额169,602,361.50元，净额153,436,236.32元，2024年1月2日到账[4][5] 资金使用与余额 - 2020年非公开发行股票截至2024年12月31日累计使用270,034,722.07元，本年度使用 - 151,615.08元，专户余额10,354,715.44元[6] - 2022年向特定对象发行股票截至2024年12月31日累计使用153,440,976.79元，专户余额81,313.03元[8] 利息收入 - 2020年非公开发行股票截至2024年12月31日累计获利息收入3,063,367.84元[6] - 2022年向特定对象发行股票截至2024年12月31日累计获利息收入87,321.85元[8][9] 项目调整 - 2020年将“年产中性硅酮密封胶80000吨和改性硅酮密封胶30000吨项目”调整为“年产中性硅酮密封胶15000吨和改性硅酮密封胶15000吨项目”[24] - 2022年将“年产2万吨乙烯基硅油、2万吨新能源密封胶、0.2万吨核心助剂项目”调整为“年产1.7万吨高性能聚氨酯新能源胶、1.484万吨有机硅新能源密封胶、0.2万吨核心助剂项目”[25] 项目进度与效益 - “年产中性硅酮密封胶15,000吨和改性硅酮密封胶15,000吨项目”截至期末投资进度87.97%，本年度实现效益465.03万元[45] - “年产双组份硅橡胶15,000吨和乙烯基硅油8,000吨项目”截至期末投资进度100.00%，本年度实现效益447.37万元[45] 资金置换 - 2020年使用募集资金置换预先已投入募集资金的自筹资金25594543.78元及发行费用3962264.15元（不含税）[28] - 2024年4月11日公司完成募集资金置换，置换自筹资金129,212,383.95元及发行费用3,279,332.69元（不含税）[29] 节余资金处理 - 2023年公司将2020年非公开发行股票募投项目“年产中性硅酮密封胶15,000吨和改性硅酮密封胶15,000吨项目”结项，节余募集资金1,681.36万元于2023年12月31日永久补充流动资金[34][35] - 截至2024年12月31日，2020年非公开发行股票节余募集资金586.57万元已全部用于调整后募投项目[34] 会议与议案 - 公司于2024年8月29日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议[56] - 公司于2024年9月18日召开2024年第二次临时股东大会[56] - 会议审议通过《关于部分募投项目变更并增加实施主体和实施地点及延期的议案》[56]