业绩总结 - 2024年度公司以总资产确定财务报表重要性水平，比例为0.5%[30] 内部控制情况 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入均占公司合并报表对应总额100%[5] - 截至评价基准日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 从评价基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的重大因素[4] 内控管理架构 - 公司董事会负责确定战略目标并分解[10] - 监事会对董事和高级管理人员实施监督[12] - 审计委员会负责内外部审计沟通等[12] - 审计部负责内部控制制度实施及体系建设维护[12] 内控具体措施 - 各子公司完善采购、存货管理制度，审计部监督检查[16][17] - 多部门制定资金相关制度保障资金安全[18] - 制定对外投资、关联交易等管理制度规范流程[19][21] - 委派人员管控子公司，审计部定期检查内控并要求整改[22] - 制定信息披露、信息系统内控、财务管理制度[23][25][26] 缺陷标准 - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷对应不同财产损失及影响标准[34] 未来展望 - 2025年度公司将修订完善内控制度并提高执行力[38] - 2025年度公司将加强内部控制监督工作提高有效性[38]