内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司财务报表对应总额的100%[6] 制度建设 - 2024年度公司修订《公司章程》等规则[7] - 公司制定《重大信息内部报告办法》确保信息沟通[10] 体系机制 - 公司建立了系统、有效的风险评估体系[8] - 公司对内部控制实施多层次监督机制[10] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按资产等潜在错报划分等级[13] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额划分等级[16] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[16] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷[16]