内部控制评价 - 董事会对公司2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] 公司制度建设 - 公司建立规范公司治理结构和三会制度[8] - 公司实行劳动合同制，有系统人力资源管理制度[8] - 公司制定资金活动内控制度，加强资金营运全过程管理[10] - 公司制定《采购与招标管理办法》，整合归口采购流程[10] - 公司制定《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》，明确相关制度要求[11] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷评价定量标准明确[16] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准明确[18] 内控缺陷情况 - 截至基准日，公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[19] - 报告期内，公司存在一项非财务报告内部控制重要缺陷及个别一般缺陷[20] 违规整改情况 - 报告期内公司因擅自调换、转让海关监管货物被海关行政处罚，已完成整改[21] 信息系统与沟通 - 公司已建立完善财务、业务、办公信息系统，系统运行稳定，数据安全有保障[12] - 公司通过多种会议和系统进行内部信息传递[12] - 公司设立相关部门与外部单位沟通，制定完善内控制度，履行严格信披流程[12] 监督检查体系 - 公司建立完善监督检查体系，监事会和审计委员会负责相关监督工作[13] 评价工作依据 - 公司依据相关规范和制度开展内部控制评价工作[15]