公司治理 - 2024年12月17日公司第四届董事会完成换届选举，共9名董事，其中独立董事3名[2] - 2024年公司召开董事会12次和股东大会2次[7] - 2024年3月28日补选非独立董事杨丽宁[24] - 2024年12月17日选举卢国建为第四届董事会董事长及总经理[27] 人员履职 - 独立董事蔡一茂2024年各项会议出席率100%，均投赞成票[7][8] - 蔡一茂2024年参加上交所独立董事履职能力提升培训[10] - 蔡一茂2024年与天健会计师事务所沟通审计事项[12] - 蔡一茂报告期内征集股权激励议案投票权[14] 信息披露 - 2024年1月31日、2月28日分别披露2023年年度业绩预告、快报公告[18] - 2024年3月30日披露2023年年度报告及内控评价报告[18][19] - 2024年4月27日披露2024年第一季度报告[18] - 2024年8月20日披露2024年半年度报告[19] 公司决策 - 2024年3月28日审议通过2024年度高级管理人员薪酬议案[27] - 2024年11月26日续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[21] - 2024年12月17日聘任谭兰兰为财务总监[23] - 2024年实施限制性股票激励计划，12月19日披露首次授予公告[28] 其他情况 - 2024年公司未发生关联交易事项[15] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[16] - 报告期内公司不存在被收购情形[17] - 2025年独立董事将继续履行职责维护股东权益[30]