会议召开情况 - 2024年公司召开8次董事会会议、2次股东会[5][22][38] - 2024年审计委员会召开4次，独立董事出席4次[6] - 2024年战略委员会召开1次，独立董事出席1次[6] - 2024年提名委员会召开2次，独立董事出席2次[6] - 2024年独立董事专门会议召开3次，独立董事出席3次[6] 独立董事履职 - 2024年独立董事在公司现场工作时间17天[8][25][41] - 2024年独立董事参加1 - 2次培训[11][28][44] - 2024年独立董事与公司内部审计及会计师事务所积极沟通[24] - 2024年独立董事通过股东会等方式与中小股东沟通交流[25] - 2025年独立董事将继续履职，加强与公司经营管理层沟通[33][49] 公司决策事项 - 2024年4月19日和5月14日公司同意续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[13][31][46] - 2024年10月25日公司推选熊平津为财务总监候选人[14][31][47] - 2024年12月26 - 27日公司补选第三届董事会非独立董事[14][32][47] 报告披露 - 2024年公司按时披露《2023年年度报告》等多份报告[13][30][46] 关联交易 - 2024年度关联交易按等价有偿、公允市价原则定价，无损害公司和股东利益行为[12][30] 调研情况 - 2024年11月开展子公司翔兆科技现场调研[9] - 2024年2月、12月实地走访东莞厚街华南总部生产基地调研[9][27]