公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[1] - 三会相关记录和决议规范，董监高履职及信息披露合规[1] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度和部门，按季度开展工作并报告[2] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露事项[2] 利益保护与资金使用 - 建立防占用制度，无占用情形，关联交易和对外担保合规[3] - 募集资金到位一月内签监管协议且执行，无违规占用和变更用途[3] 其他情况 - 业绩无大幅波动，与同行相比无明显异常[4] - 公司和股东完全履行相关承诺[4] - 执行现金分红制度，对外财务资助等无重大风险[4] - 现场检查未发现问题[4]