内部控制自评 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行自评[1] - 内部控制评价基准日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的100%[7] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额的100%[7] 制度建设 - 公司制定《公司章程》《股东大会议事规则》等一系列规章制度[8] - 公司制定《人力资源管理制度》《财务管理制度》等内部管理制度[9] 治理结构 - 重大决策事项须由股东大会审议通过[11] - 董事会负责执行股东大会决定，董事长在闭会期间行使部分职权[11] - 监事会负责监督董事、高管，检查公司财务状况[11] - 公司建立董事会领导下总经理负责制，高级管理人员由董事会聘任和解聘[11] 子公司情况 - 公司拥有多家全资子公司和控股子公司，全资子公司持股比例为100%，控股子公司持股比例为51%[13][14] 培训项目 - 2021年公司成立信测标准管理学苑，开设MAT班和HPT班[17] - 2024年公司面向管理人员推出《信测面试官》培训及认证项目，建立关键岗位人才画像和面试题库[18] - 2024年公司面向全员开展线上《职场进化系列培训》，通过企大云学习地图上传线上视频课程[18] 财务管理 - 公司设置独立会计机构，制定适合的会计制度和财务管理制度[15] - 公司资金管理遵守相关制度和纪律，《财务管理制度》对资金管理进行制度性约束[25] 风险评估 - 公司建立系统有效的风险评估体系，识别、评估并应对内外部风险，建立突发事件应急机制[22] 信息传递 - 公司利用内部信息平台传递信息，建立季度经营分析会议制度[23] 审计工作 - 公司董事会下设审计委员会，制定《稽核审计制度》，审计部依法独立开展内部审计工作[24] 业务制度 - 公司制定多项制度规范采购、费用报销及付款活动[27] - 公司设置销售岗位责任制，将收款责任落实到销售部门[28] - 公司通过制度对固定资产等实物资产进行控制管理[29] - 公司制定实验室相关制度确保实验有序进行[30] - 公司明确关联交易审批权限和定价原则[31] 担保情况 - 报告期内公司未对外部提供担保，原则上不对外担保[32] 投资管理 - 公司规范重大投资审批权限和决策程序，听取独立董事意见[33][34] 子公司管理 - 公司制定制度加强对全资及控股子公司管理[35][36] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有营业收入和资产总额潜在错报定量标准[38][39] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告执行，定性标准按影响程度和可能性判定[40] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[42] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[42] 未来展望 - 公司将强化内控建设，完善内部控制制度并随经营状况调整[43]