公司结构 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] - 公司拥有10家全资子公司，持股比例为100%[10] - 公司拥有6家控股子公司，持股比例为51%[10] 制度建设 - 公司制定《公司章程》等一系列规章制度明确各机构职责权限[6] - 公司设置独立会计机构，制定适合的会计制度和财务管理制度[11] - 公司建立《员工手册》，与采购人员签订《遵守商业道德承诺书》[13] - 公司制定系统的人力资源管理制度，建立完善的绩效考核体系[15] - 公司制定《财务管理制度》等对资金、采购等业务进行控制[23][24][25][26] - 公司制定实验室管理相关制度确保实验有序进行[27] - 公司明确关联交易审批权限、审议程序等并制定管理制度[28] - 公司明确对外担保审批权限和内部控制措施，原则上不对外担保[29] - 公司规范重大投资审批权限、决策程序并邀请独立董事发表意见[31] - 公司制定制度加强对全资子公司及控股子公司管理[32] 治理机构 - 公司建立股东大会、董事会、监事会等治理机构并履行相应职责[8] - 公司建立董事会领导下总经理负责制，高级管理人员由董事会聘任和解聘[8] - 公司基本组织结构含销售、检测等系统及营销等职能部门[9] - 公司董事会下设审计委员会，制定《稽核审计制度》[21] 内部控制 - 公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[1] - 内部控制评价基准日至报告发出日未发生影响有效性评价结论的因素[1] - 内部控制评价目标包括建立内部组织机构、风险控制系统等[2] - 财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[37] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告执行[39] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[40] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[40] 人才培养 - 公司于2021年成立信测标准管理学苑，开设MAT班和HPT班[14] - 2024年公司面向管理人员推出《信测面试官》培训及认证项目，建立关键岗位人才画像和面试题库[14] - 2024年公司面向全员开展线上《职场进化系列培训》，通过企大云学习地图上传线上视频课程[14] 风险与沟通 - 公司建立系统、有效的风险评估体系，建立突发事件应急机制和应急预案[19] - 公司建立季度经营分析会议制度，加强内外部信息沟通[20] 保荐评价 - 保荐机构查阅公司相关会议资料、制度文件及内部控制自我评价报告[42] - 保荐机构认为信测标准现行内部控制制度符合法规要求[42] - 保荐机构认为信测标准2024年度内部控制自我评价报告基本反映内控情况[42] 其他 - 报告期内公司未对任何外部公司或个人提供担保[30]