公司基本信息 - 公司为高原之宝有限公司，股份代号8402，截至2024年12月31日止年度经审核综合年度业绩公告发布于2025年3月28日[2][3] - 核数师为SFAI (HK) CPA Limited（前称永拓富信会计师事务所有限公司）[16] - 公司注册办事处位于开曼群岛[16] - 公司总部及主要营业地点位于新加坡，香港主要营业地点位于九龙旺角[16] 公司管理层变动 - 魏光军于2024年8月1日获委任为执行董事兼主席[12][14][15] - 陈笑雨于2024年8月1日退任主席，调任为提名委员会成员[12][13][15] - 季高峰于2024年5月8日获委任为独立非执行董事[12][13][15] - 唐继德于2024年1月31日辞任独立非执行董事、审核委员会成员、提名委员会成员和薪酬委员会成员[12][13][14][15] - 袁中阳于2025年1月3日获委任为首席运营官[14][15] - 2024年6月4日公司股东周年大会上，重选石树元的普通决议案未通过，其于6月28日轮值退任非执行董事[131][135][138] - 陈冠桦自2024年8月1日起辞去非执行董事职务[131][136][138] - 陈笑雨自2024年8月1日起辞去董事会主席及授权代表职务，继续担任执行董事并被重新指定为提名委员会成员[132][136][138] - 魏光军自2024年8月1日起获委任为执行董事、董事会主席等职务[133][136][138] 管理层个人信息 - 魏光军50岁，2024年8月1日任执行董事及主席，商业投资运营及管理经验超25年，2015年起创立管理多家公司[84][89] - 陈笑雨30岁，2021年1月3日任非执行董事，2021年7月30日调任执行董事，2023年5月16日任主席，2024年8月1日退任主席[85][89] - 王清佑56岁，2017年2月1日任董事，2017年3月3日任主席兼执行董事，2023年5月16日退任主席，新加坡钢结构业经验超20年[86][89] - 林小琴49岁，2021年7月30日任非执行董事，美容行业专业经验超20年[91][96] - 杨朴42岁，2023年5月16日任非执行董事，2022年3月起任河南金祺嘉业商业运营管理有限公司首席财务官[92][96] - 黄嘉俊46岁，2023年5月16日任独立非执行董事，会计、金融和投资领域经验超18年[94] - 王清佑1993年10月成立G - Technical Engineering and Trading，2016年12月14日终止营业[87][90] - 王清佑2003年6月起为G - Tech Metal Pte Ltd创办人及董事[86][89] - 杨朴2020年12月至2022年1月任河南伊瑞达医疗服务有限公司医院办公室主任，2018年9月至2020年8月任河南伊瑞达酒店管理有限公司营运经理[93][96] - 黄家骏46岁，2023年5月16日获委任为独立非执行董事，在会计、财务及投资领域有逾18年经验[97] - 陈莉48岁，2023年5月16日获委任为独立非执行董事，自2017年7月起担任两家农业公司职务，曾在军队服役至2017年6月[99][104] - 季高峰46岁，2024年5月8日获委任为独立非执行董事，在互联网平台运营有超18年经验，自2005年起投资及创立多家互联网科技公司[101][104] - 袁中阳35岁，2025年1月3日获委任为公司首席运营官，在多领域有逾9年经验，自2018年6月起任河南黑曜石咨询有限公司总经理[102][105] - 陈柏麟2023年7月1日获委任为公司秘书，2018年12月获认可为香港律师，担任朝威控股有限公司公司秘书[103][106] 财务数据关键指标变化 - 2024财年公司收入约2325.5万新加坡元，较2023财年的约1834.5万新加坡元增加26.8%[21][28][34][40] - 2024财年公司毛利约400.7万新加坡元，较2023财年的约306.1万新加坡元增加30.9%，毛利率约17.2%，与2023财年的16.7%相比保持稳定[21][28][35][40] - 2024财年公司除税后亏损减少至约108.4万新加坡元，2023财年约为143.8万新加坡元[21][28][37] - 2024财年公司税前亏损约72.9万新加坡元，2023财年约为143.8万新加坡元[36] - 2024财年公司销售及行政开支约562.2万新加坡元，2023财年约为530.9万新加坡元[35] - 截至2024年12月31日，公司借款包括租赁负债（不包括与IFRS 16新增相关的租赁负债）约为零（2023年约为零），与IFRS 16新增相关的租赁负债约51.5万新加坡元（2023年约128.5万新加坡元），银行借款约190.5万新加坡元（2023年约254.4万新加坡元）[39] - 2024财年销售及行政开支约562.2万新加坡元，2023财年约530.9万新加坡元[41] - 2024财年除税前亏损约72.9万新加坡元，2023财年约143.8万新加坡元；2024财年除税后亏损约108.4万新加坡元，2023财年约143.8万新加坡元[41] - 2024年12月31日，租赁负债约零新加坡元（不含相关准则租赁负债约51.5万新加坡元），2023财年约零新加坡元（不含相关准则租赁负债约128.5万新加坡元）；银行借款约190.5万新加坡元，2023财年约254.4万新加坡元[42] - 2024财年现金及现金等价物约158.8万新加坡元，2023财年约324.3万新加坡元；资产负债比率约21.9%，2023财年约26.1%[43][50] - 2024年12月31日集团有128名雇员，2023财年为142名[57][59] - 2024及2023财年总员工成本（含董事酬金）分别约为342万新加坡元及439.3万新加坡元[58][61] - 2024财年和2023财年建筑服务等收益分别约为2325.5万新加坡元和1834.5万新加坡元[67][73] - 2024财年和2023财年除税前亏损分别约为72.9万新加坡元和143.8万新加坡元[68][74] - 截至2024年12月31日止年度，外聘核数师年度审核服务已付/应付费用为670,000港元，非审核服务费用为零[196] 市场环境数据 - 新加坡建筑业2024年第四季度按年增长5.9%，快于前一季度的4.7%[23][30] - 2025年新加坡总建设需求预计在350亿至390亿新加坡元之间，2026 - 2029年每年平均在390亿至460亿新加坡元[24][30] - 2025年总建筑需求预计介于350亿 - 390亿新加坡元，2026 - 2029年预计每年介于390亿 - 460亿新加坡元[78][82] - 建筑与建设管理局预计2025年总建筑需求介于470亿 - 530亿新加坡元[78] - 建设局预计2025年总建筑需求（即将批出建筑合约价值）约在470亿至530亿新加坡元[83] 公司业务策略 - 公司积极扩展银发经济产品分销业务，看好西藏高原特色产品在银发经济市场潜力[25][30] - 公司将继续扩展及提升在新加坡钢结构行业市场地位，同时在亚太地区探索银发经济业务[26][31] - 公司正积极争取其他客户项目，缓解客户集中风险并提升产能[67][74] - 公司策略是扩大产能和增聘人手，提升在新加坡钢结构行业市场地位[68][74] - 公司通过分销健康特色产品进军中国银发经济市场[72][76] - 公司未来将管理开支、检讨策略并审慎寻找机遇[77][81] 公司资金使用情况 - 集团已动用约2040万港元购置新制钢设施[63] - 集团于2018年已动用约80万港元增聘人手以支援业务拓展[63] - 集团已动用约960万港元采购租赁物业的机器，余下约510万港元预计2025年12月31日前动用[63] - 扣除上市相关开支后，上市所得款项净额约3590万港元（约619万新加坡元）[64] - 新製鋼設施採購價2040万港元，截至2023年12月31日已动用[65] - 购置新製鋼設施机器预算1470万港元，截至2023年12月31日动用960万港元，2024年动用790万港元，未动用510万港元预计2025 - 2026年动用[65] 公司企业文化与管治 - 公司企业文化特点包括客观、透明、按道德行事[110][111][112][116][117][118] - 2024年公司妥善坚守及提倡企业文化，董事会评估认为文化行之有效[113][118] - 董事会认为良好的企业管治是管理集团业务和事务的关键要素[114] - 集团管理层定期审查并提议修订企业管治常规以符合相关守则[114] - 董事会认为公司在2024年12月31日止年度已遵守相关企业管治守则[114] - 公司截至2024年12月31日止年度符合企业管治守则规定[119] 董事会相关信息 - 董事会包括三名执行董事、两名非执行董事和三名独立非执行董事[3] - 董事会由八名董事组成，包括三名执行董事、二名非执行董事及三名独立非执行董事[122][127] - 截至2024年12月31日止年度，董事会举行了五次会议[137][138] - 截至2024年12月31日，集团员工性别多元化比率为女性14.8%、男性85.2%，董事会设定的性别多元化目标允许有3%的差异[140][143] - 年报日期，董事会有八名董事，其中28至49岁的有5人，50岁或以上的有3人[145][146] - 魏光军会议出席/举行次数为1/1，王清佑为2/5，陈笑雨为5/5等[139] - 执行董事与公司服务合约初步任期三年，非执行董事委任书初步任期一年，独立非执行董事委任书初步任期三年[147][150] - 为符合企业管治守则，填补临时空缺获委任的董事应在首次股东大会接受股东选举[147][150] - 所有董事须至少每三年轮值退任一次，每年股东大会三分之一董事或最接近但不少于三分之一的董事轮值退任[148][151] - 公司提名委员会挑选董事候选人会考虑多元化因素，确保董事会成员多元化平衡[149][152] - 提名委员会推荐新董事或现有成员续任时，独立非执行董事需有相关学术和专业资格[153] - 公司制定董事会成员多元化政策，确保董事会技能、经验和视角多元化平衡[142][144] - 公司提名委员会物色能代表集团及股东最佳利益、有良好判断力和多样观点的候选人[149][152] - 公司已采纳有关董事证券交易的行为守则，全体董事在2024年遵守规定[121][126] 公司合规情况 - 2024年1月31日唐继德先生辞任后，董事会仅两名独立非执行董事，审核委员会仅两名成员，公司不满足GEM上市多项规则要求[154][155] - 2024年5月8日记高峰先生获委任后，公司重新符合GEM上市规则第5.05(1)、5.05A及5.28条规定以及薪酬委员会职权范围[154][155] - 公司已接获各独立非执行董事根据GEM上市规则第5.09条就其独立性发出的年度确认书，董事会认为全体独立非执行董事均独立且符合规定[158][161] - 截至2024年12月31日止年度，董事会检讨确保独立意见机制，认为实施有效[159][162] - 年内董事从公司取得法律等最新资料，参与持续简报及专业发展，公司认为董事遵守企业管治守则条文C.1.4 [160][163] 审核委员会相关信息 - 公司于2017年6月21日成立审核委员会，遵照GEM上市规则第5.28条等制定书面职权范围[155][169] - 2024年12月31日，审核委员会由黄家骏、陈莉及季高峰三名独立非执行董事组成，黄家骏任主席[166][169] - 审核委员会按2019年1月1日更新的职权范围履行企业管治职责[168][170] - 截至2024年12月31日止年度，审核委员会举行3次会议[168][171] - 审核委员会会议审核半年度及年度财务报表，着重遵守会计标准等规定[168][171] - 审核委员会成员黄家骏、陈莉出席会议次数为3/3，季高峰为2/2，唐继德为0/1[175] 薪酬委员会相关信息 - 截至2024年12月31日，薪酬委员会由3名独立非执行董事和1名执行董事组成，年内举行3次会议[177][179] - 薪酬委员会成员陈莉、黄家骏出席会议次数为3/3，季高峰为1/1[183] 提名委员会相关信息 - 截至2024年12月31日，提名委员会由3名独立非执行董事和2名执行董事组成，年内举行3次会议[184][187] - 提名委员会成员陈笑雨、黄家骏、陈莉出席会议次数为3/3，季高峰为1/1[190] 财务报表编制情况