董事会会议 - 公司将于2026年3月27日举行董事会会议[3] - 会议将考虑及批准2025年经审核全年业绩及刊发[3] - 会议将考虑派发末期股息（如有）[3] 董事会构成 - 截至公告日期，董事会有四名执行董事[3] - 截至公告日期，董事会有一名非执行董事[3] - 截至公告日期，董事会有三名独立非执行董事[3] 公告安排 - 公告将在联交所网站保留至少七日[3] - 公告将在公司网站刊登[3]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | | --- | | 2026年2月28日 | | 狀態: | | 新提交 | 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 高原之寶有限公司 呈交日期: 2026年3月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08402 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 50,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | ...

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为5000万港元，股份50亿股，面值0.01港元[1] - 上月底和本月底已发行股份均为4.8001亿股，库存股份为0[2] 公众持股与购股期权 - 截至本月底符合适用的公众持股量要求[3] - 本月底购股期权计划可能发行或转让股份总数为4800万股[4]

公司人事变动 - 高原之宝非执行董事杨朴因个人事业发展需要辞任 [1] - 该辞任自2026年1月30日起生效 [1]

公司基本信息 - 2017年11月17日在GEM首次上市[5] - 注册成立地点为开曼群岛[5] - 保荐人为域高融资有限公司[5] 股权结构 - 厚银（国际）集团持股108,482,500股，占22.60%[6] - 魏光军持股112,007,500股，占23.33%[6] - 已发行普通股480,010,000股，面值0.01港元[8] 其他信息 - 2017年11月2日采纳购股计划，可授出48,000,000份[11] - 财政年度结算日为12月31日[6] - 在新加坡从事钢结构业务，分销健康特色产品[7]

公司人事变动 - 公司非执行董事杨朴女士因个人事业发展需要辞任 [1] - 该辞任自2026年1月30日起生效 [1]

公司信息 - 高原之宝有限公司股份代号8402，于开曼群岛注册成立[1] 人员构成 - 执行董事有魏光军、黄福堂、陈笑雨、王清佑[3] - 非执行董事为林小琴[3] - 独立非执行董事有黄家骏、陈莉、季高峰[3] 董事会委员会 - 董事会设审核、薪酬、提名委员会[3] 人员任职 - 魏光军任薪酬委员会成员、提名委员会主席[4] - 黄家骏任审核委员会主席等多职[4] - 陈莉任审核委员会成员等多职[4] - 季高峰任三委员会成员[4] - 陈笑雨任提名委员会成员[4]

人员变动 - 杨朴女士因个人事业发展辞任非执行董事，2026年1月30日生效[3] 公司治理 - 董事会含四名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[5] 信息披露 - 公告将在联交所网站保留至少七日，也将在公司网站刊登[5]

公司核数师变更 - 公司香港核数师的英文名称由"SFAI (HK) CPA Limited"更改为"ZSZH (HK) Fuson CPALimited" [1] - 公司香港核数师的中文名称由"永拓富信会计师事务所有限公司"更改为"中审众环(香港)富信会计师事务所有限公司" [1] - 此项变更自2026年1月9日起生效 [1]

公司核数师变更 - 公司香港核数师的英文名称由“SFAI (HK) CPA Limited”更改为“ZSZH (HK) Fuson CPA Limited” [1] - 公司香港核数师的中文名称由“永拓富信会计师事务所有限公司”更改为“中审众环(香港)富信会计师事务所有限公司” [1] - 此项变更将于2026年1月9日起生效 [1]