会议召开情况 - 2024年召开12次董事会会议及3次股东大会[4] 独立董事履职 - 独立董事2024年应参加董事会会议9次、实际出席9次[4] - 独立董事2024年应参加股东大会3次、实际出席3次[4] - 2024年度独立董事现场工作时间为10天，10月10日起因换届选举离任[10] 议案审议 - 2024年1月16日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[11] - 2024年5月28日审议通过子公司申请综合授信暨关联交易议案[12] - 2024年8月28日审议通过签订铜类资源化产品买卖框架协议暨关联交易议案[13] - 审议通过续聘2024年度会计师事务所议案[15] - 薪酬与考核委员会审议通过经理层考核内容及指标议案[18] - 董事会审议通过董事长及高管2023年度薪酬清算议案[18] 报告披露 - 按时编制并披露2023年度报告等定期报告及内控自我评价报告[14] 换届选举 - 提名王碧安等为董事会非独立董事候选人[17] - 进行董事会换届选举，提名第八届董、独董候选人[17]