会议召开情况 - 2024年召开15次董事会，3次现场结合通讯会议，12次通讯会议[2] - 2024年召开4次股东大会，1次年度股东大会，3次临时股东大会[2] - 2024年组织召开董事会专门委员会会议26次[3] - 2024年组织召开独立董事专门会议1次[3] 人员与机构相关 - 2024年独立董事现场工作时间在15天以上[4] - 2024年11月独立董事参加专项合规培训并完成四门课程学习[4] - 聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构，审计委员会同意续聘[7] - 副总经理兼财务总监郑法其不再兼任，聘任余羽为财务总监[8] 决策审议情况 - 2024年第四季度审计委员会同意公开招标2025 - 2026年度审计会计师事务所[7] - 第十届董事会第七次和第二十次会议审议通过多项人事变更议案[10] - 第九届董事会第三十七次会议审议通过薪酬分配报告及方案[11] - 第十届董事会第十六次和第二十一次会议审议通过股票期权激励计划相关议案[12] 其他情况 - 报告期内无会计准则变更以外的会计政策等变更情形[8] - 独立董事出席2024年度全部董事会会议和3次股东大会会议[2] - 公司关联交易遵循原则，定价合理，表决程序合规[10] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[10] - 2024年独立董事履职获公司支持，维护权益[13] - 2025年独立董事将发挥优势完善决策机制并加强沟通[13]