会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议和4次股东会[5] - 2024年审计委员会召开8次会议[8] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议[8] - 2024年提名委员会召开0次会议[9] - 2024年战略委员会召开1次会议[9] - 2024年独立董事专门会议召开5次[11] 董事出席情况 - 三位独立董事2024年任职期为1月1日至12月31日[2] - 三位独立董事均按规定出席董事会会议[5] - 计云海等三人2024年应出席董事会7次，现场2次通讯5次[5] - 三位独立董事应参加和亲自出席专门会议均为5次[11] 会议审议事项 - 2024年3月28日审议通过2024年度日常关联交易预计预案[17][18] - 2024年8月29日和10月30日审议通过修改2024年度日常关联交易预计议案[18] - 2024年4月29日审议通过拟变更会计师事务所议案[20] - 2024年5月15日审议通过拟变更会计师事务所议案，变更致同为审计机构[20] 其他事项 - 按时披露2023年度报告等多份报告[19] - 2024年独立董事多次实地考察公司[13] - 2024年独立董事督促公司信息披露工作[14] - 2024年出席股东会与中小投资者交流[15] - 2025年将继续履行独立董事职责[22]