会议情况 - 公司第七届董事会第十八次会议于2025年3月28日召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案9票同意通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][5][6][8][10][13][15][19][23][25][29][32][35][37][40] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》7票同意通过，需提交2024年年度股东大会审议[21] - 《关于2024年度评估独立董事独立性的议案》6票同意通过[33] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，将提交2024年年度股东大会审议[42] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》4票同意通过[43] 机构聘任 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年，需提交2024年年度股东大会审议[39][40] 公司决策 - 公司审议通过设立泰国子公司的议案[45] - 公司审议通过变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，需提交2024年年度股东大会审议[47][49] - 公司审议通过换届选举第八届董事会非独立董事候选人的议案，需提交2024年年度股东大会审议[50][51] 股东大会 - 公司拟于2025年4月18日14:00召开2024年年度股东大会[54]