会议召开情况 - 2024年度召开2次股东大会、9次董事会[7] - 2024年召开3次提名委员会会议、12次审计委员会会议[8] - 2024年度召开5次独立董事专门会议[9] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场履职约28个工作日[13] - 2024年听取经理层2次报告[13] 董事会决议 - 2024年8月16日通过天津天海贷款等议案[16][19] - 2024年5月28日通过控股股东子公司投资议案[26] - 2024年6月28日通过关联交易等议案[28] - 2024年12月6日通过关联交易议案[33] - 2024年12月30日通过终止租赁等议案[34] 其他情况 - 公司无对外担保等情况[15][18] - 公司及股东严格履行承诺[21] - 公司无变更承诺等情况[35] - 公司无被收购等相关情况[35] - 公司财务信息披露准确及时完整[35]