会议召开情况 - 2024年度召开2次股东大会、9次董事会[7] - 2024年召开12次审计委员会会议，独立董事应出席6次[7] - 2024年召开4次薪酬与考核委员会会议，独立董事应出席1次[7] - 2024年度召开5次独立董事专门会议，独立董事应出席4次[8] 独立董事履职 - 2024年独立董事履职合计耗时约20个工作日[11] - 2024年听取1次经理层执行董事会决议和授权事项情况报告[12] - 陈均平于2024年6月28日起任独立非执行董事[3] 关联交易 - 2024年多次独立董事专门会议审议通过关联交易议案[9] - 2024年董事会多次会议通过关联交易议案[25][26][27][28] 其他决议 - 2024年8月16日通过申请银行承兑汇票及流动资金贷款议案[15] - 2024年8月16日通过半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[18] - 2024年12月30日通过提前终止房屋租赁及物业服务关联交易协议议案[30] - 2024年6月28日通过更换审计委员会及薪酬与考核委员会成员议案[34] - 2024年12月30日通过更换非执行董事及相关薪酬合同议案[36] 未来展望 - 2025年独立董事将认真履职，提升素养，加强学习[38] - 未来独立董事促进公司稳健发展，树立形象[39]