会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会、9次董事会[8] - 2024年召开3次提名委员会会议[8] - 2024年召开5次独立董事专门会议[9] 人员出席情况 - 栾大龙2024年应参加董事会9次，亲自出席1次，通讯参加8次，出席股东大会2次[10] 议案审议情况 - 2024年5月28日独立董事专门会议审议通过控股股东全资子公司先行投资上海舜华议案[9] - 2024年6月28日独立董事专门会议审议通过天海工业采购北一机床精加工数控机床关联交易议案[11] - 2024年8月16日独立董事专门会议审议通过公司子公司与控股股东附属公司关联交易等议案[11] - 2024年12月6日独立董事专门会议审议通过北京天海工业与上海舜华产品购销框架合同关联交易议案[11] - 2024年12月30日独立董事专门会议审议通过提前终止亦创园区房屋租赁及物业服务关联交易协议议案[11] 其他情况 - 2024年现场履职活动时长总计约28个工作日[13] - 报告期内听取2次管理层执行董事会决议和授权事项情况报告[14] - 2024年公司不存在对外担保及资金被占用情况[16] - 2024年8月16日天津天海以抵押方式申请银行承兑汇票及流动资金贷款[17] - 2024年公司不存在出售资产情况[19] - 2024年8月16日审议通过半年度募集资金存放与使用情况专项报告，使用合规[20][21] - 独立董事任职期内公司未出现会计政策变更情况[22] - 2024年公司及股东均严格履行承诺事项[23] - 2024年度公司信息披露真实、准确、及时、完整[24] - 2024年公司建立了较为完善的内部控制制度[25] - 2024年公司多笔关联交易通过董事会审议，合理公允[28][29][30][32][33][34] - 同意将提前终止亦创园区房屋租赁及物业服务关联交易协议议案提交第十一届董事会第十次临时会议审议[35] - 2024年5月28日第十一届董事会第六次临时会议审议通过选聘2024年度审计机构议案[38] - 2024年6月28日第十一届董事会第八次临时会议审议通过更换相关委员会成员议案[41] - 2024年12月30日第十一届董事会第十次临时会议审议通过更换非执行董事等议案[43] - 报告期内公司财务信息准确、及时、完整，对2023年内部控制评价报告无异议[37]