会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会、9次董事会[5] - 2024年召开4次薪酬与考核委员会会议、3次战略委员会会议[6] - 2024年召开5次独立董事专门会议[7] 议案审议情况 - 2024年5月28日审议通过控股股东全资子公司先行投资上海舜华议案[7] - 2024年6月28日审议通过天海工业采购北一机床精加工数控机床相关关联交易议案[7][9] - 2024年8月16日审议通过两项议案，含子公司与控股股东附属公司相关关联交易等[9] - 2024年12月6日审议通过北京天海工业与上海舜华产品购销框架合同暨关联交易议案[9] - 2024年12月30日审议通过提前终止亦创园区房屋租赁及物业服务关联交易协议议案[9] 其他事项 - 2023年度报告编制期间与信永中和、大华会计师事务所沟通[9] - 2024年独立董事履职约28个工作日，听取2次经理层执行董事会决议报告[12] - 2024年不存在对外担保及资金被占用情况[14] - 2024年8月16日下属天津天海向建行和浦发银行申请贷款[15] - 2024年不存在出售资产情况[17] - 2024年8月16日审议通过半年度募集资金存放与使用情况专项报告，无违规[18][19] - 独立董事任职期内未出现会计政策变更情况[20] - 2024年公司及股东严格履行承诺事项[21] - 2024年度信息披露真实、准确、及时、完整[22] - 2024年建立完善内部控制制度[23] - 2024年多笔关联交易获审议通过[26][27][28][29][30] - 2024年5月28日审议通过选聘2024年度审计机构议案[34] - 2024年6月28日审议通过更换董事会相关委员会成员议案[37] - 2024年12月30日审议通过更换非执行董事及薪酬等议案[39] - 报告期内财务信息准确、及时、完整，对2023年内部控制评价报告无异议[33] - 本年度无上市公司及相关方变更或豁免承诺情况[32] - 本年度无被收购相关决策及措施情况[33] - 本年度无聘任或解聘财务负责人情况[36] - 本年度无因非会计准则变更原因的会计政策等变更情况[36]