业绩总结 - 2024年度母公司报表净利润42345652.48元，弥补亏损后剩19666697.48元[7] - 按10%提取法定盈余公积金1966669.75元，未分配利润17700027.73元[7] 利润分配 - 拟以1375371873股为基数，每10股派现金股利0.1元，共派13753718.73元[7] 授信计划 - 计划向宁波银行北京分行申请1亿元综合授信额度，期限一年，信用担保[14] 会议安排 - 第八届董事会第四次会议2025年3月27日召开，7名董事全参加[2] - 2024年年度股东大会定于2025年4月21日15:30召开，股权登记日4月14日[16] 议案表决 - 多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票（关联交易议案同意5票，回避2票）[3][4][6][7][9][10][11][12][14][15][16] 政策变更 - 2024年12月财政部发布准则解释，公司进行会计政策变更[15] 报告提交 - 独立董事提交独立性自查报告和述职报告[5] - 董事会审计委员会提交履职报告，董事会评估并出具报告[5] 内控情况 - 公司建立完善内控体系，《2024年度内部控制评价报告》反映实际情况[9]