公司治理 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，独立董事3名[10] - 监事会设3名监事，其中职工代表监事1名[10] - 内审部配置2名专职人员从事内部审计工作[12] 内部控制制度 - 公司建立应急管理委员会应对突发事件，实现合规风险闭环管理[14] - 公司制定多项资金管理制度，集团财务部调配资金并监督使用[15] - 公司借助信息化手段管控采购活动[16] - 公司制定《对外投资管理制度》规范对外投资活动[16] - 公司制定关联交易相关制度，内审部定期审计确认[16] - 公司制定多项信息披露制度，完善审计委员会沟通机制[17] - 公司集团母公司制定财务管理制度确保财务报告合法合规[18] - 报告期内公司制定并披露《舆情管理制度》，成立舆情工作组[18] 内控缺陷标准 - 财务报告内控利润表潜在错报重大缺陷≥630万元等标准[21] - 财务报告内控资产负债表潜在错报重大缺陷≥资产总额的1%等标准[21] - 财务报告内控营业收入潜在错报重大缺陷≥营业收入的1%等标准[21] - 非财务报告内控利润表潜在错报重大缺陷≥630万元等标准[23] - 非财务报告内控资产负债表潜在错报重大缺陷≥资产总额的1%等标准[23] - 非财务报告内控营业收入潜在错报重大缺陷≥营业收入的1%等标准[23] 内控结果 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[24] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷[26] 评价范围 - 纳入评价范围的单位和业务，资产总额和营收占合并报表对应总额100%[9]