内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产与营收占比均为100%[6] 制度建设 - 建立《员工手册》等内部规范[6] - 制定销售、采购、项目制作等多项制度[19][20][21] - 制定资金、预算、关联交易等管理制度[22][24] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷定量标准按营收和资产总额衡量[34] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[37] 评价结果 - 2024年度不存在财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[40][41] - 公司认为财务报告内控于2024年12月31日有效[41] 未来规划 - 继续完善内部控制制度，规范执行，强化监督检查[41][42]