会议召开情况 - 2024年度召开9次董事会会议，独立董事全参加且均投赞成票[4] - 2024年度召开4次股东大会，独立董事网络在线出席2次[5] - 2024年度审计委员会参与2次年报审计预沟通，召开会议5次[7] - 2024年度提名、薪酬与考核委员会召开会议2次[8] - 2024年度独立董事专门会议召开4次[10] 独立董事履职 - 2024年1月3日听取2023年年度报告审计计划汇报[12] - 2024年4月18日听取2023年度审计工作的总结汇报[12] - 2024年度现场办公及履职时间累计不少于15个工作日[17] 董事会审议议案 - 2024年1月22日审议通过接受控股股东担保等议案[20] - 2024年5月10日审议通过接受关联方担保等议案[20] - 2024年11月15日审议通过延长发行股票决议有效期等议案[20] - 2024年11月18日审议通过调整发行股票方案等议案[20] - 2024年4月25日审议通过2023年度内控评价报告等议案[21] - 2024年8月26日审议通过2024年半年度财务报告等议案[21] - 2024年10月29日审议通过2024年第三季度报告[21] - 2024年11月23日审议通过年审会计师事务所选聘方式议案[21] - 2024年4月25日审议通过公司董事监事薪酬等议案[23] - 2024年8月26日审议通过2024年度考核激励政策议案[23]