内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[7] 公司治理 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事，下设4个专门委员会[10] - 公司股东大会是最高权力机构，召集和召开程序合规[8] - 监事会对股东大会负责，监督董事、高管履职等情况[10] - 公司总裁及其他高管由董事会聘任，明确各高管职责[11] 战略与制度 - 董事会下设战略委员会，研究长期发展战略[13] - 董事会下设薪酬与考核委员会，完善考核与薪酬管理制度[15] - 公司设立中央研究院，构建科研创新体系[19] 财务管理 - 公司依据合并报表利润总额的5%确定集团总体重要性水平等[34] - 财务报表重大、重要、一般缺陷潜在错报金额标准[35] - 非财务报告重大、重要、一般缺陷直接财务损失标准[38] 业务管控 - 公司制定《募集资金管理办法》等制度防范资金运作风险[20] - 公司打造健全销售及收款管理体系建立风险预警机制[21] - 公司全面梳理采购业务流程加强内部控制[23] - 公司制定《固定资产管理规定》对固定资产实施管理与监控[24] - 公司制定《对外投资管理制度》拥有健全管控体系[25] - 公司制定《对外担保管理制度》报告期内无违规担保[27] - 公司制定《关联交易公允决策制度》规范关联交易行为[28] - 公司制定《子公司管理规定》对各子公司全面管控[31] - 公司制定《信息披露管理制度》等规范信息披露防范内幕交易[32] 报告情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[41] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[42] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[43] - 文档发布时间为2025年3月31日[44]