会议情况 - 2024年1 - 4月召开13次董事会议，审议23项议案[4] - 2024年1 - 4月召开2次股东大会，审议17项议案[4] - 2024年1 - 4月召开审计与风险管理委员会3次，审议及听取汇报8项[4] - 2024年1 - 4月召开薪酬与考核委员会1次，审议2项议案[4] - 2024年1 - 4月召开独立董事专门会议1次，审议3项议案[4] 公司事务 - 公司对外担保总额为3120万元，风险可控[6] - 2024年4月实施董事会换届选举，独立董事任期达6年不再担任[1] - 报告期内存在日常关联交易[5] - 报告期内与关联方资金往来正常，无资金占用[6] - 报告期内募集资金存放与使用无违规[8] - 报告期内对董高人员薪酬考核符合规定[8] - 报告期内利润分配方案及现金分红符合规定[7] 独立董事 - 2024年1 - 4月独立董事现场工作不少于5日[9] - 独立董事参加2023年度网上业绩说明会时间为2024年4月22日[10] - 2024年4月之后崔鹏不再担任独立董事[11] - 报告期内独立董事未进行多项独立行动[11]