业绩总结 - 公司认为2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[15][16] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[35] 内控数据 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[17] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额100%[17] - 财务报告内控重大缺陷造成财产损失≥合并报表资产总额1%[32] - 财务报告内控重要缺陷造成财产损失≥0.5%且＜1%[32] - 财务报告内控一般缺陷造成财产损失＜0.5%[32] 未来展望 - 公司已构建系统化、规范化内控机制，未来将继续完善相关制度[36] 新策略 - 公司建立涵盖经营各方面的内控制度，完善组织架构[17] - 公司推行扁平化管理模式，提升市场响应速度[18] - 公司制定年度人力资源规划，完善人力资源政策与制度[22] - 公司严格按《货币资金管理制度》管理资金，报告期内无违规事项[23] - 公司制定采购管理制度，明确采购与付款各环节权责[23] - 公司制定销售管理制度，确保销售与收款业务各不相容岗位分离[24] - 公司加强资产管理，规范存货、固定资产和无形资产管理[26] - 公司对高管进行年度考核，对中层及员工进行季度绩效考核[27] - 公司制定《关联方交易决策制度》，规范关联交易[27] - 公司制定《对外担保决策制度》，明确担保业务各环节岗位职责[27] - 公司制定《募集资金管理制度》，严格按规定使用和披露募集资金[28] - 公司通过多种渠道获取内外部信息并进行筛选、核对、整合[30] - 公司利用信息技术建立有效信息管理系统，加强信息系统各方面控制[30] - 证券投资部负责信息资料管理及披露公告起草，经董事会授权批准后对外披露[31] - 公司重点关注组织结构、人力资源等多个高风险领域[31] - 公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作，确定适用的内控缺陷认定标准[31] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告执行，定性按缺陷影响和可能性判定[33][34]