会议召开情况 - 2024年召开临时股东会和年度股东会各1次，董事会11次[3] - 2024年召开独立董事专门会议1次[7] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会会议11次，亲自出席11次[4] - 股东会亲自出席/应参会数为2/2[4] 委员会履职 - 审计与内控委员会本年应参加会议5次，独立董事全出席[8] - 提名与薪酬委员会本年应参加会议3次，独立董事全出席[8] - 战略与投资委员会本年应参加会议4次，独立董事全出席[8] 公司决策 - 2024年1月审议与青啤集团年度日常关联交易框架协议[13] - 2024年3月提议聘任德勤华永为年度财务报告和内控审计师[18] 其他情况 - 2024年度未发现公司及相关方变更或豁免承诺情况[14] - 2024年度未发现公司被收购情况[15] - 2024年度未聘任或解聘财务负责人[19] - 2024年度无重大会计差错更正等情况[20] - 2024年度无董事、高级管理人员提名等事项[21] - 2024年审查董事及高级管理人员年度薪酬披露方案[21] - 2024年审核通过A股限制性股票激励计划相关议案[22] - 2024年度除激励计划外无制定或变更股权激励计划情况[23] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职为公司提供建议[24]