会议召开情况 - 2024年召开临时股东会和年度股东会各1次，董事会11次[3] - 2024年召开独立董事专门会议1次[7] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会会议11次，亲自出席11次[4] - 股东会出席情况为亲自出席/应参会数=1/2[4] - 2024年10月参加对青岛啤酒（郴州）有限公司和湖南销售分公司实地调研[12] 委员会履职 - 审计与内控委员会本年应参加会议5次，独立董事亲自出席5次[9] - 提名与薪酬委员会本年应参加会议3次，独立董事亲自出席3次[9] 公司决策 - 2024年1月审议与青啤集团及其附属公司2024年度日常关联交易框架协议及交易上限议案[14] - 2024年3月25日提议聘任德勤华永为2024年度财务报告和内控审计师[19] 公司情况 - 2024年度未发现公司及相关方存在变更或豁免承诺的情况[15] - 2024年度未发现公司被收购的情况[16] - 2024年度未发现公司存在聘任或解聘财务负责人的情况[20] - 2024年度未发现公司因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更情况[21] - 2024年度未发现公司存在董事等提名、任免等事项[22] - 2024年度未发现公司存在制定或变更股权激励计划等情况[24] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职为公司提供建议[25] 其他 - 公司第十届董事会提名与薪酬委员会2024年度审查董事及高级管理人员年度薪酬披露方案[22] - 公司第十届董事会提名与薪酬委员会2024年度审核通过A股限制性股票激励计划相关解除限售条件成就议案[23] - 2024年公司管理层带领员工创造高质量发展实绩[25]