会议召开情况 - 2024年召开临时股东会和年度股东会各1次[3] - 2024年召开董事会11次[3] - 2024年独立董事出席审计与内控委员会会议3次[6] - 2024年独立董事出席提名与薪酬委员会会议2次[6] - 2024年召开独立董事专门会议1次[7] 议案审议情况 - 2024年1月审议与青啤集团及其附属公司2024年度日常关联交易框架协议及交易上限议案[15] - 2024年3月提议聘任德勤华永为2024年度财务报告审计师和内控审计师[20] - 2024年审查董事及高级管理人员年度薪酬披露方案[24] - 2024年审核通过A股限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就议案[25] 其他情况 - 2024年度未发现公司及相关方存在变更或豁免承诺的情况[16] - 2024年度未发现公司被收购的情况[17] - 2024年度公司未聘任或解聘财务负责人[22] - 2024年度公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正情况[23] - 2024年度公司无董事、高级管理人员提名、任免、聘任、解聘事项[24] - 2024年度公司除激励计划相关外，无制定或变更股权激励计划等情况[25] - 2024年公司管理层带领员工创造高质量发展实绩[26]