公司基本信息 - 公司于2015年6月10日在深圳证券交易所上市，首次发行人民币普通股5400万股[6] - 公司注册资本为人民币409,924,000元[6] - 公司设立时向发起人发行有表决权人民币普通股162,000,000股[13] - 公司股份总数为409,924,000股，股本结构为普通股409,924,000股，其他种类股0股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[13] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助的决议，需经全体董事的三分之二以上通过[13] - 公司因减少注册资本、与其他公司合并收购本公司股份，应经股东会决议[16] - 公司因员工持股计划等情形收购本公司股份，应经三分之二以上董事出席的董事会会议决定[16] - 公司因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销[17] - 公司因员工持股计划等情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[17] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[20] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] - 持股5%以上股东3个月内通过集中竞价减持总数不得超公司股份总数的1%[20] 股东权益与诉讼 - 股东要求撤销股东会、董事会决议需在决议作出之日起60日内[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可就相关人员给公司造成损失的情况请求诉讼[27] - 代表5%以上股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[29] 重大事项审议 - 连续12个月内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[33] - 交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的重大关联交易需股东会审议[33] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[34] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[34] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[36] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[38] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[43] - 召集人将在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知各股东[43] - 深圳证券交易所交易系统网络投票时间应在股东会通知中明确载明[44] - 互联网投票系统开始投票时间为股东会召开当日上午9∶15，结束时间为现场股东会结束当日下午3∶00[45] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[45] - 会议记录保存期限不少于10年[54] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[56] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[56] 董事相关 - 非职工代表董事候选人由董事会、单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股东提出[59] - 股东会选举2名以上董事时，应当实行累积投票制[59] - 非独立董事应具有大学专科以上学历以及5年以上本公司或者同行业上市公司工作经验[65] - 独立董事应具备5年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验[65] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[66] - 兼任总经理等职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[67] - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，1名为职工代表董事[74] 董事会相关 - 董事会决策权限内交易涉及资产总额等多项指标占比低于50%[76][77] - 公司连续12个月内购买、出售重大资产低于公司最近一期经审计总资产30%的事项由董事会决定[77] - 应由董事会批准的对外担保等事项须经全体董事过半数且出席董事会会议的2/3以上董事同意[77] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[80] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[80] - 董事会临时会议可在会议召开5日前通知全体董事，特殊情况经全体董事过半数同意不受此限[80] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[83] 管理层任期 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[85] - 副总经理每届任期3年，经连聘可连任[87] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[92] - 法定公积金转为资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[92] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的30%[95] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定，解聘或不再续聘需提前15天通知[102] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第6个工作日为送达日期[105] - 公司指定巨潮资讯网或其他符合规定的媒体刊登公告和披露信息[105] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[107]