董事任职资格 - 非独立董事需大专以上学历及五年以上本公司或同行业上市公司工作经验[4] - 独立董事需五年以上法律、经济或其他履行职责所需工作经验[4] - 特定犯罪被判刑执行期满未逾5年等情形不得担任董事[5] 董事任期与选举 - 董事任期3年，可连选连任[6] - 非职工代表董事候选人由董事会、单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股东提出[8] - 股东会拟讨论董事选举，通知应披露候选人关联关系等资料[7] 董事会构成 - 董事会由七名董事组成，其中三名是独立董事，一名是职工代表董事[15] - 兼任总经理等职务及职工代表担任的董事总计不得超董事总数二分之一[7] 董事长相关 - 董事长产生或罢免需董事会以全体董事过半数表决通过[15] - 公司连续12个月内，董事长可决策特定事项成交金额低于公司最近一期经审计净资产10%[19] 董事会会议 - 董事会每年至少召开2次会议[22] - 八种情形下董事会应召开临时会议[22] - 董事长应10日内召集主持临时会议（特殊情况除外）[22] - 定期会议通知提前10日送达，临时会议通知提前5日送达[24] 董事职责与义务 - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违规所得归公司，造成损失需赔偿[9] - 董事应按时参加会议并按规定行使表决权[10] - 董事议事通过董事会会议形式，对外言论应遵从董事会决议[10] 董事履职与辞职 - 董事连续二次未出席且不委托出席会议，视为不能履行职责[11] - 董事辞职致董事会低于法定人数，报告在下任董事填补缺额后生效[11] 会议表决与决议 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[29] - 关联董事对关联决议无表决权，无关联董事过半数出席且决议经无关联董事过半数通过[29][30] - 董事会决议一般须经全体董事过半数通过，对外担保需出席会议的三分之二以上董事同意[31] 其他规定 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[12] - 委托书应在开会前1日送达董事会秘书办理授权委托登记[25] - 公司上半年董事会定期会议需审议董事会年度报告等议案[27] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[31] - 董事会决议涉及信息披露义务的应按规定公告[34] - 董事会决议由董事会执行或董事长监督高级管理人员执行[31] - 《规则》自股东会审议通过之日起生效并实施[37] - 《规则》由董事会负责解释，修订需提请股东会审议批准[37]