公司治理 - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事，设董事长1人[9] - 报告期召开4次股东大会、7次董事会和4次审计委员会会议，审议42项议题[9] - 监事会由5名监事组成，含2名职工监事[9] - 监事会报告期召开7次会议，审议25项议案，听取25项报告[9] 业务与管理 - 致力于金属纤维及其制品研发、生产与销售[11] - 设置金属纤维事业部等内部机构[10] - 制定涵盖员工聘用等方面的人力资源政策[10] - 员工工资由岗位工资、绩效工资构成[10] - 制作《员工手册》提高企业文化宣贯效果[11] 内部控制 - 2024年12月31日进行内部控制有效性评价[3][18] - 实施不相容职务分离控制，对ERP系统人员授权管理[13] - 修订《财务审核审批制度》规范费用报销流程[13] - 完善《实物资产盘点制度》加强实物管理[14] - 出台《舆情管理制度》明确信息处理原则及措施[16] - 修订《信息系统管理制度》明确管理机构和职能[17] - 内部控制评价程序含成立小组等步骤[20] - 未发现内部控制设计或执行重大缺陷[24] - 完成2024年12月31日内部控制评价工作[25] - 董事会认为内部控制体系健全有效[26] - 将补充完善内部控制体系并有效执行[26] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷损失占上年利润总额5%及以上[21] - 财务报告内控重要缺陷损失占上年利润总额1%（含）至5%[21] - 财务报告内控一般缺陷损失小于上年利润总额1%[21] - 非财务报告内控重大缺陷损失占上年利润总额5%及以上[23] - 非财务报告内控重要缺陷损失占上年利润总额1%（含）至5%[23] - 非财务报告内控一般缺陷损失小于上年利润总额1%[23]