会议信息 - 董事会会议于2025年3月27日召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案同意9票[6][7][8][9][11][13][14][17][18][20][21] - 《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》同意4票[15] - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》同意5票[19] 议案审议 - 《关于2024年度董事会工作报告》等需提交股东大会审议[6][8][9][10][11][15][16][19][20] - 《关于2024年度总经理工作报告》等无需提交[7][13][14][17][18][21] 报告披露 - 《2024年年度报告》等3月31日披露[8][11][13][14][15][16][18][19][20][21] 其他 - 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》同意9票[22] - 多项会议决议为备查文件或3月31日发布[23][24]