内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性自评，无重大缺陷[5][6] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[10] - 财务报告内控重大缺陷定量标准：错报≥利润总额5%或≥资产总额1%[16] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准：直接财产损失＞500万元[18] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[19][20] 公司治理结构 - 截至2024年12月31日，董事会9名董事含3名独立董事[27] - 监事会3名监事，职工代表比例不低于1/3[27] - 公司设总经理、董秘、财务负责人各1名[28] - 审计委员会3名董事，2名独立董事含会计专业人士[28] 制度建设 - 建立《资金管理制度》等控制资金管理[34] - 建立《对外投资管理制度》等加强投资管理[35] - 建立《可持续采购管理制度》等加强采购管理[35] - 建立《客户档案管理制度》等控制销售管理[36] - 建立《研究与开发工程规范》等控制研发管理[37] 信息与沟通 - 搭建ERP系统、DMS系统等信息软件网络[40] - 实现企业协同办公，便于内部沟通[41] - 及时收集外部信息，设投资者网站并接打热线电话[41] 监督机制 - 建立多层次内部监督机制，持续监督内控[41] - 董事会等对重大经营和内控监督[41] - 设审计部审计监督经营和财务情况[41] - 财务部对经营活动持续监督[41] 其他 - 安徽凤凰滤清器股份有限公司董事会文件日期为2025年3月31日[42]