业务额度 - 开展外汇衍生品套期保值交易业务额度不超等值4000万美元，有效期12个月[3] - 开展资产池业务总额不超1亿元，期限12个月，额度可循环[7] - 申请综合授信额度不超30亿元，为子公司担保32000万元，期限12个月[9] - 使用不超2.5亿元闲置自有资金委托理财，期限12个月，额度可滚动[12] 会议相关 - 2025年第二次临时股东大会4月23日在公司会议室召开[14] - 第四届董事会第十五次会议应出席7人，实到7人，4人通讯出席[3] 议案表决 - 开展外汇衍生品套期保值交易业务议案7票同意通过[6] - 开展资产池业务议案7票同意通过[8] - 申请综合授信及担保议案7票同意，需股东大会三分之二以上表决[10] - 使用闲置自有资金委托理财议案7票同意通过[13]