内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 公司在重大方面保持有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[4] 制度建设 - 公司建立较完整有效的内部控制体系，为决策和管理提供保障[5] - 公司制定《人力资源管理制度》，重视员工职业道德和专业能力[10] - 公司制定资金、采购等相关控制制度[10][11] - 公司制定《对外投资管理制度》与《子公司管理制度》，投资项目分级审批[12] - 公司制订《企业会计系统控制制度》，会计岗位按职能分开原则分工[13] - 公司制定《信息披露管理制度》等，董事长为信息披露第一责任人[14] - 公司制定《募集资金管理和使用办法》，规定资金使用及审批流程[18] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准分不重要、重要、重大缺陷[21] - 财务报告内部控制缺陷定性标准分重大、重要缺陷[21] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准分不重要、重要、重大缺陷[21] - 非财务报告内部控制缺陷定性标准分重大、重要缺陷[22] 评价结果与展望 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[24] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[24] - 公司将继续完善内部控制制度建设并强化监督检查[24]