财务数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入100%[5] 内部控制 - 公司内控体系无重大缺陷，未发现非财务报告内控重大缺陷[3] - 评价基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论因素[3] 组织架构 - 董事会七名董事中有三名独立董事[6] - 董事会下设四个专门委员会[6] 制度建设 - 公司制定多项制度保障信息披露质量[9] - 制定《关联交易决策制度》明确审批权限[17] 缺陷标准 - 财务与非财务报告内控重大缺陷损失≥1%（孰低）[19][22] - 重要缺陷损失≥0.5%且＜1%（孰低）[20][22] - 一般缺陷损失＜0.5%（孰低）[20][22] 报告期情况 - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[24]