会议情况 - 深圳雷柏科技第五届董事会第十四次会议于2025年3月31日召开，5人应出席且实际出席[1] - 会议以5票赞成通过多项议案，含《2024年度总经理工作报告》等[2][4][7][9][11][13][16][17][22][28] - 以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》[42] 业绩与分配 - 截止2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为负值，2024年度拟不进行利润分配[8] 人员报酬 - 2024年度每位任职独立董事以税后12万元/年为基础领岗位津贴[11] - 2024年度高级管理人员领取的税前报酬在17.21万 - 85.96万元之间[13] 股份回购 - 公司拟用自有资金通过集中竞价交易方式回购股份注销用以减少注册资本[21] - 拟回购股份价格不超过25.90元/股，未超董事会审议通过决议前30个交易日股票交易均价的150%[29] - 拟回购股份资金总额不低于1500万元且不超过2250万元[31] - 按资金上限和价格上限测算，预计回购约868,725股，约占总股本0.31%；按资金下限测算，预计回购约579,151股，约占总股本0.20%[31] - 回购股份资金来源为公司自有资金[33] - 回购股份实施期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，满足条件可提前届满[35] - 《关于回购公告股份方案的公告》等议案需提交2024年年度股东大会审议，为特别决议事项，需经出席股东表决权三分之二以上通过[41]