会议相关 - 公司第五届董事会第六次会议于2025年3月31日举行，7名董事全部出席[3] - 多项议案表决同意票数占出席会议有表决权董事的100%[4][5][6][7][9][10][12][13][15][16][17][19][20][21][23][24][25][27] - 提议于2025年4月25日召开2024年年度股东大会，同意票数占比100%[28] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司累计用73396690.51元回购股份10344476股，2024年度视同现金分红73396690.51元[8] - 2024年度利润分配以332398723股为基数，每10股派现金红利1元，共分配33239872.30元[8] - 2024年度公司计提资产及信用减值准备2033.21万元，其中坏账减值冲回129.87万元，存货跌价减值准备2050.36万元，在建工程减值准备112.71万元[19] 资金安排 - 公司及其子公司等申请不超过30亿元的综合授信额度[13] - 公司与子公司之间、子公司之间相互提供担保额度合计不超过6.6亿元[14] - 公司拟使用不超3亿元自有资金进行现金管理[16] 人事相关 - 公司董事会同意提名陈伟先生为第四届董事会独立董事候选人[24] 其他事项 - 公司独立董事2025年度津贴标准为8万元/年（税前），按月发放[11] - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[17] - 公司拟注销635万股股份，注册资本由32505.14万元减至31870.14万元，股份总数由32505.14万股减至31870.14万股[19][21] - 公司非关联董事审议通过与苏州昌尊贸易有限公司、湖北庆久建筑工程有限公司的关联交易事项[25] - 公司制定《企业年金实施细则》，尚需提交2024年年度股东大会审议[27] - 部分议案需提交2024年年度股东大会审议，部分需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[19][20][21][27] - 《关于使用自有资金进行现金管理的公告》等多份公告与决议公告同日在《证券时报》及巨潮资讯网公告[16][17][19][20][21][23][24][26][27] - 《关于召开2024年年度股东大会通知的公告》与决议公告同日在《证券时报》及巨潮资讯网公告[28]