公司基本信息 - 公司股本为255,882,400欧元，即2,558,824,000股每股0.10欧元的股份[5] - 公司注册办事处和总办事处位于Via A. Fogazzaro, 28 – 20135 Milan, Italy[5] - 公司在香港注册的营业地点为英皇道979号太古坊一座8楼[5] - 公司香港联交所股份代号为1913[5] 品牌合作与发展 - 公司旗下Prada品牌参加第37届美洲杯帆船赛以及与美国太空总署（NASA）就宇航服建立合作关系[11] - 公司旗下Miu Miu品牌与文化有深厚联结，时装秀呈现与多艺术领域跨界融合[12][13] - 公司旗下Church's品牌保持积极增长势头[14] 公司活动与项目 - 公司于2024年5月揭幕扩建后的Torgiano中心[15] - 公司于2024年9月在Torgiano工厂举办新一屆Prada學院[15] 财务数据关键指标变化 - 2024年收益净额为2977百万欧元，较2023年的2552百万欧元增长16.6%[19] - 2024年毛利率增加296百万欧元，较上一年度增长17.1%[19] - 2024年经营开支占收益净额的百分比减少，EBIT率从33.3%升至33.8%[19] - 2024年税项开支为299百万欧元，相当于除税前收入的26%，2023年为29.9%[21] - 2024年年内收入净额为850百万欧元，占收益净额的28.5%，2023年为567百万欧元，占22.2%[21] - 2024年投入资金净额为3271百万欧元，较2023年的3124百万欧元增加[25] - 2024年使用权资产增加7百万欧元，非流动资产增加302百万欧元[26] - 2024年经营营运资金净额为507百万欧元，较2023年减少3百万欧元[26] - 2024年营运资金净额减少160百万欧元，因其他流动负债净额增加抵减经营营运资金净额的减幅[27] - 2024年净财务盈馀总额为409百万欧元，较2023年的65百万欧元增加[29] - 2024年12月31日，财务盈余净额为4.09亿欧元，较上一报告日期增加3.44亿欧元[30] - 长期财务应付款项减少1.3亿欧元，因十二个月内到期款项重新分类为短期财务应付款项[30] - 2024年12月31日，尚未提取的信贷额度总额为10.65亿欧元，包括8亿欧元承诺额度及2.65亿欧元无承诺额度[30] - 2024年4月17日，公司签署一项新的8亿欧元可持续发展挂钩循环信贷融资（五年期），取代现有的4亿欧元融资，截至2024年12月31日，该融资尚未提取[30] - 2024年12月31日，所有财务契诺已获全面遵守，且预期未来十二个月内亦会获遵守[31] - 经营活动所得现金流量净额为9.87亿欧元，投资活动所用现金净额为8300万欧元（包括已收股息1.7亿欧元）[31] - 2024年12月31日，公司无库存股份[61] - 2024年资产总值为53.49亿欧元，较2023年的47.47亿欧元增长12.6%[128] - 2024年负债总额为20.23亿欧元，较2023年的19.04亿欧元增长6.26%[128] - 2024年股东权益为33.25亿欧元，较2023年的28.43亿欧元增长16.95%[128] - 2024年收益净额为29.77亿欧元，较2023年的25.52亿欧元增长16.64%[129] - 2024年年内收入净额为8.50亿欧元，较2023年的5.67亿欧元增长49.93%[128][129][130][131] - 2024年全面收入为8.33亿欧元，较2023年的5.65亿欧元增长47.49%[130] - 2024年来自经营活动的现金流量净额为9.87亿欧元，较2023年的6.64亿欧元增长48.61%[131] - 2024年投资活动所用的现金流量净额为 - 0.83亿欧元，2023年为 - 5.44亿欧元[131] - 2024年融资活动所用的现金流量净额为 - 5.28亿欧元，较2023年的 - 4.17亿欧元下降26.53%[131] - 2024年末现金及现金等价物为6.02亿欧元，较2023年末的2.25亿欧元增长167.44%[128][131] - 截至2024年12月31日，公司股份数目为2,558,824,000，股本为255,882千欧元，权益总额为3,325,313千欧元[132] - 2022 - 2024年，保留盈利从1,094,216千欧元增至1,584,943千欧元[132] - 2022 - 2024年，期内溢利（亏损）净额从571,683千欧元增至849,707千欧元[132] - 截至2024年12月31日，约79.98%的公司股本由PRADA Holding spa拥有[136] 风险管理策略 - 公司采取确保品牌认可、支持零售销售、识别监测缓解风险等策略应对行业风险[32] - 公司建立风险管理系统管理、预测及纾缓风险敞口，确保业务可持续发展[33] - 公司通过注册品牌等、团队监察、使用RFID标签等保护知识产权及品牌[34] - 公司通过投资团队、追求传播策略、翻新店铺、培训员工等应对时尚潮流风险[35] - 公司于2023年着手识别并确定中期目标及内部关键绩效指标，聚焦运营减碳和成品制造向低环境影响物料过渡[47] - 公司实施多种管制措施，提高财政活动效率并实施监督，如供应链管理、设立举报制度等[42][43] - 公司面临业务中断风险，通过均衡店铺地区分布、发展线上销售等方式应对[44] - 公司面临员工健康与安全、产品质量及安全标准相关风险，通过开展培训、质量控制等缓解[45] - 公司面临环境相关风险，采取可持续发展政策及策略应对，关注温室气体减排等[46] - 公司通过控制客户信誉及偿债能力监察、购买保险合约等管理信贷风险[48] - 公司通过多元化财务交易对手方管理财务交易对手方风险，缓解流动资违约风险[49] - 董事认为目前可动用资金及信贷额度加上营运和融资活动产生的资金，能满足公司各项资金需求[51] - 公司通过订立衍生工具合约对冲外汇风险，确定未来现金流量的功能货币价值[51] - 公司使用衍生工具如利率掉期或领式期权对冲利率风险，将浮息债务转变为定息债务[51] - 公司受各司法辖区法规限制，面临合规风险，通过多部门协作和聘用外部专家降低风险[53] - 公司税务策略基于预防税务风险和税收稳定，通过与税务机关对话互动实现，已加入意大利税务机构合作合规体制[55] 股息分配与核数师决议 - 2025年1月23日，董事会决定在2025年4月30日股东大会上提呈委任KPMG S.p.A.为公司2025年12月31日至2027年12月31日三个财政年度外部核数师的决议案并厘定酬金[64] - 2025年3月4日，董事会建议将公司2024年度收入净额分配：4.19647136亿欧元作为末期股息，每股0.164欧元；4.3005984093亿欧元至公司保留盈利[66] - 末期股息待2025年4月30日股东大会批准，于2025年5月19日支付，仅2025年5月8日名列股东名册的股东可获派（扣除26%意大利预扣税如适用）[66] 企业管治与董事会相关 - 公司致力保持高水平企业管治标准，采用的模式符合意大利法律和香港联交所上市规则附录C1企业管治守则原则[69] - 2024年度公司企业管治常规基本符合守则条文，惟主席Patrizio Bertelli因公务未出席2024年4月24日股东大会[70] - 公司2024年度无董事证券交易违规事件[71] - 董事会由11名董事组成，包括6名执行董事及5名独立非执行董事[72] - 董事会中女性董事占比约为45%[72] - 2024年度董事会共举行6次会议[74] - 董事在6次会议的平均出席率为87.88%[74] - 2024年度董事会、审核及风险、薪酬、提名、可持续发展委员会和股东大会的董事平均出席率分别为87.88%、88.89%、100%、66.67%、100%、72.72%[75] - 董事会负责制定公司及集团整体策略，检讨运营及财务表现，评估内部监控及风险管理制度有效性[76] - 执行董事负责公司日常管理，在委派权范围内作经营及业务决策[78] - 独立非执行董事为公司提供独立客观意见，其独立性于委任时、每年及特定情况评估[79] - 公司已安排董事责任保险，每年检讨保险范围[81] - 董事获委任后会接受全面入职培训[82] - 2024年多位董事参与业务及行业培训，Maurizio Cereda先生因授权期满未参与[83] - 董事需提供2024年度培训记录，由企业事务部存置[84] - 公司采纳委派权及授权制度，确保职责划分和业务规范开展[76] - 董事会认为企业文化是集团长期业务、经济成功及可持续增长的基石[77] - 2024年股东周年大会上，Patrizio Bertelli先生获委任为董事会主席，Andrea Guerra先生担任行政总裁[85] - 2024年股东周年大会上，由十一名董事组成的董事会获委任，任期为三个财政年度[87] - Maurizio Cereda先生担任独立非执行董事的授权于2024年4月24日届满[88] - 审核及风险委员会现任成员于2024年4月24日委任，由三名独立非执行董事组成[91] - 2024年度，审核及风险委员会举行九次会议，平均出席率为88.89%[92] - 2025年，审核及风险委员会举行三次会议[93] - Miuccia Prada Bianchi女士与Patrizio Bertelli先生为夫妻关系，Lorenzo Bertelli先生为二人儿子[86] - 2024年4月9日，Cristiana Ruella女士就相关规定取得法律意见并确认明白责任[87] - 董事会已遵守守则成立审核及风险、薪酬、提名及可持续发展委员会，各委员会主席均为独立非执行董事[89] - 审核及风险委员会前任成员授权于2024年4月24日失效，亦由三名独立非执行董事组成[91] - 2024年和2023年付给德勤网络公司审核费用分别为550千欧元和514千欧元，非审核费用分别为150千欧元和756千欧元，酬金总额分别为700千欧元和1,270千欧元[94] - 2024年薪酬委员会于3月5日、4月24日及7月9日举行三次会议，平均出席率100% [95] - 2025年1月15日薪酬委员会举行会议，检讨执行董事及最高管理层薪酬、新长期激励计划及职权范围[96] - 2024年提名委员会于2月20日及3月5日举行两次会议，平均出席率66.67% [100] - 2025年2月4日提名委员会举行会议，检讨职权范围及进行年度检讨[100] - 截至2024年股东周年大会委任本届董事会前，董事会有4名女性董事，约占董事会36%及独立非执行董事60% [101] - 截至独立财务报表日期，董事会有5名女性董事，约占董事会45%及独立非执行董事80% [101] - 公司致力于保持董事会中女性成员比例按年计不低于独立非执行董事40%及董事会全体成员30% [101] - 薪酬委员会现任成员于2024年4月24日委任，提名委员会现任成员也于该日委任[95][99] - 公司薪酬政策旨在吸引、奖励及留住员工，设有多种激励计划[97][98] - 公司于2019年3月15日首次采纳董事提名政策，2024年1月25日采纳新版本[102] - 可持续发展委员会现任成员于2024年4月24日委任，由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，上一届成员相同[104] - 2024年度可持续发展委员会举行五次会议，平均出席率100%，2025年2月26日举行一次会议[105] - 现任法定核数师委员会于2024年股东周年大会获委任，任期为2024 - 2026年三个财政年度[106] - 董事负责编制公司2024年度独立财务报表，董事会对2024年度会计及财务报告职能整体满意[107] - 集团采纳严格的反腐败政策及核数师交易政策，董事会采纳举报政策[109] - 2024年度内部审核部评估公司活动及控制措施，以减轻工作健康与安全、数据泄露和网络攻击风险[110] - 2024年度董事会收到集团内部监控及风险管理制度有效性的具体确认[110] - 2024年度未发现任何重大监控过失或缺陷[111] - 董事会持续检讨内部监控及风险管理制度，信纳其2024年度有效运作且充分，对2024年度内部审核及风险管理职能整体满意[111] - 公司秘书唐珮婷女士在2024年度接受超15小时相关专业培训[115] - 代表至少1/20公司股本的股东可要求董事会召开股东大会[116] - 个人或联名拥有或控制至少1/40公司股本的股东，可在相关期限内书面要求在议程加入议题[117] - 2024年1月25日董事会审阅及更新内幕消息披露政策和股息政策[118][122] - 2024年股东周年大会批准派发截至2023年12月31日止财政年度末期股息每股0.137欧元，股息总额350,558,888欧元[122] - 2024年7月30日董事会采纳新版本的股东通讯政策[123] - 2024年股东周年大会仅线上举行，所有提呈决议案均获正式通过[125] - 公司根据上市规则新订第2.07条采用电子方式发布公司通讯[126] - 监督机构由董事会于2024年4月24日委任三名成员组成[112] - 内幕消息委员会成员于2024年4月24日