公司基本信息 - 公司于2010年2月26日获批首次向境内公众发行1500万股人民币普通股，3月19日在深交所上市[6] - 公司注册资本为65899.3677万元[9] - 公司股份总数为65899.3677万股，均为普通股[16] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，减少注册资本的10日内注销，其他情形6个月内转让或注销；员工持股等情形合计持股不超10%，三年内转让或注销[19] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董监高任职期间及上市1年内、董监高离职半年内股份转让受限[21] - 证券公司包销剩余股票持股5%以上有特殊规定[22] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东有特定诉讼权[26] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行；单独或合计持有10%以上股份股东请求，2个月内召开临时股东大会[32] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[36] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[40] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[40] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[41] - 独立董事、监事会提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[35][36] - 监事会或股东自行召集股东大会须书面通知董事会并备案，决议公告前召集股东持股比例不低于10%[38] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人提前至少2个工作日公告并说明原因[43] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[53] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%、分拆所属子公司上市等需特别决议通过[55] - 提案涉及分拆子公司上市和撤回上市交易等，除经出席股东所持表决权三分之二以上通过，还需除董监高和持股5%以上股东外其他股东所持表决权三分之二以上通过[56] - 股东大会审议关联交易，关联股东不参与投票表决；审议影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者表决单独计票并披露[56][57] - 股东买入超规定比例股份，买入后三十六个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[57] 董事相关 - 董事会、合并或单独持有3%以上股份股东可提董事候选人；监事会、合并或单独持有3%以上股份股东可提非职工代表监事候选人[60] - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年等三种情形不能担任董事[67] - 董事任期三年，任期届满可连选连任；兼任高管职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[68] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人[75] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议撤换；董事会应在董事辞职2日内披露有关情况[103][104] - 出现特定情形，公司应在60日内完成独立董事补选[70] 交易相关 - 交易涉及资产总额、标的营业收入、净利润、成交金额、产生利润占比达一定标准需关注或提交股东大会审议[78] - “购买或者出售资产”交易累计达最近一期经审计总资产30%，需提交股东大会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[80] - 提供财务资助，被资助对象资产负债率超70%等三种情形之一需提交股东大会审议[80] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知；代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[82] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[83] - 监事会每6个月至少召开一次会议，定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知，决议经半数以上监事通过[103] 公司运营相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[105] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取；法定公积金转增资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[105][107] - 公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[107] - 公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，不同发展阶段现金分红比例有规定[108][109] - 重大投资计划或重大现金支出指未来12个月内交易累计支出达或超过公司最近一期经审计净资产30%[109] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前15天通知[117] 公司变更相关 - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[126][127][129] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司；公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[131] - 公司修改章程需经股东大会决议，涉及审批的报主管机关批准，涉及登记事项的办理变更登记[136][137] 其他 - 公司在中国证监会指定媒体或网站刊登公告和披露信息[124] - 公司合并可采取吸收合并或新设合并；公司分立前债务由分立后公司承担连带责任，另有约定除外；公司减资后注册资本不低于法定最低限额[126][129]