业绩相关 - 2024年公司及全资子公司与宝钛金属复合材料有限公司日常关联交易预计6000万元，实际发生1736.64万元[9] - 2024年公司及全资子公司与宝鸡钛业股份有限公司日常关联交易预计2.3亿元，实际发生2.072714亿元[9] 担保情况 - 控股股东宝钛集团曾拟为公司提供不超5亿元综合授信额度连带责任担保[10] - 2022 - 2024年度关联担保金额为1亿元，2023 - 2024年度为9500万元[10] - 截至2024年末，宝钛集团为公司贷款提供的关联担保余额为0万元[10] 合同情况 - 公司与西安宝钛2023年12月6日签订《采购合同（钛管道）》，金额180.014万美元[11] - 2024年4 - 7月与西安宝钛就上述合同签订4项增补合同，金额30.62万美元[11] - 2024年9月 - 2025年1月与西安宝钛就上述合同签订3项增补合同，金额5.39万美元[12] - 2024年12月13日，公司与天瑞公司签订采购合同，金额870万元[14] 监事会评价 - 监事会认为公司董事会、股东大会召开及决策程序合法有效，董事会能执行股东大会决议[6] - 监事会认为公司已建立较完善内部控制制度，董事和高管履职无违规行为[6] - 监事会认为公司财务制度健全，内控完善，财务运作规范，状况良好[7] - 监事会认为《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实准确完整，公司合规使用募集资金[15] - 监事会认为2024限制性股票激励计划合规，未损害股东利益[16] - 监事会认为公司2024年度内部控制体系完善且执行有效[19] - 监事会认为公司2024年年度报告内容真实准确完整[21] 未来展望 - 2025年监事会将履行职责，参与重大决策，监督履职及决议执行[24] - 强化公司财务情况检查，确保财务报告真实准确[26] - 重点关注公司风险管理和内部控制体系建设与执行情况[26] - 定期评估和审查内部控制体系有效性并改进[26] - 及时关注公司经营状况，对重大活动和项目提出建议或纠正[26] - 参加监管及公司组织的培训提升专业知识水平[27] - 提升监督检查技能和效率，履行监事会监督职能[27] 其他 - 2024年公司监事会共召开7次会议，召集、召开及表决程序均合规[2] - 2024年公司未发生收购、出售资产的交易情况[8] - 2024年度公司无关联方违规占用资金情况，无违规担保情形[18]