制度建设 - 2024年度修订《公司章程》等制度，制定《独立董事专门会议工作细则》等制度[8] - 制定《对外投资管理制度》等规范投资行为[30] - 制定《对外担保管理制度》强化对外担保管理[31] - 制定《关联交易管理制度》等规范关联交易[34] - 制定《募集资金管理制度》规范募集资金管理[36] - 制定《信息披露制度》等规范信息披露工作[39][40][45] 组织架构 - 董事会下设战略发展委员会负责长期发展规划研究[10] - 设立规划运行部负责战略规划和投资管理[10] - 设立审计部独立行使内部审计职权[11] 经营管理 - 按年制定经营计划，下达销售任务，开展“两金”压降[20] - 对采购渠道等明确规定，实行供应商退出机制[22] - 制定生产计划，实行项目管理制[23] - 加入多个标准体系，通过管理体系认证[25] - 制定存货管理制度，削减积压库存[26] - 明确固定资产管理职责分工[27] 资金管理 - 年度综合用信额度需股东大会批准，按月制定资金计划[19] - 2024年未发生对外担保事项，关联交易合规[32][35] - 2024年10月调整“宝色工程技术研发中心项目”投资总额[36][37] - 2024年12月误从募集资金专户支付租赁费，2025年1月归还[38] 内控评价 - 公司制定财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准[51][55] - 报告期内不存在财务与非财务报告内部控制重大、重要缺陷[58][59] - 希格玛会计师事务所认为公司2024年末保持有效的财务报告内部控制[62] - 华泰联合证券认为公司内部控制有效，报告基本反映内控情况[65]